В отношении Эрика Давидовича возбуждено второе уголовное дело. Если ранее основателю проекта «Смотра.ру» предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, то новое дело касается отмывания полученных денег.
На официальном сайте Главного управления МВД по Москве сообщается, что полученные незаконным путем средства переводились на счета организации, подконтрольной Давидовичу.
По версии следствия, подобные схемы позволили скрыть «преступный источник дохода» и легализовать средства без привлечения внимания со стороны правоохранительных органов.
Эрика Китуашвили прежде обвинили в инсценировке кражи трех дорогостоящих иномарок: BMW X5, Lexus LS430 и Mercedes-Benz CL 55 AMG с целью получения страховки. Предоставив «заведомо ложные документы» обвиняемый в составе преступной группы получил страховые выплаты. Общую сумму ущерба оценили в 7 миллионов рублей.
6 апреля сотрудники следственного управления приняли решение «выделить в отдельное производство уголовное дело» по 174 статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». По подозрению в причастности к мошенническим действиям также задержана гражданская жена Китуашвили Анна Каганская. До 20 апреля Давидович задержан по решению Тверского суда, вынесенного в феврале.
Мошенничество в особо крупном размере наказывается до 10 лет лишения свободы. За отмывание денег максимальное наказание — 2 года лишения свободы.
Свежие комментарии